Cómo los terroristas obtienen comisiones por acciones desestabilizadoras

(Para Nicolò Giordana)
11/06/15

Tener éxito hoy en la determinación de una definición unívoca y cierta del terrorismo, y todo lo que le concierne, es una práctica muy difícil. La misma doctrina, de hecho, con fuerza en esta dirección forcejeo: internacional general, estos actos se detectan O qué actividades y comportamientos que aportan una considerable inestabilidad en el sistema y que deben encontrar una sanción apropiada por parte de la legislación nacional.

Una cuestión fundamental que se inscribe en el contexto de la represión contra el terrorismo está representado por contraste con la financiación de estas actividades, el cierre de los medios de entrada en flujos hecho de eliminar el oxígeno y por lo tanto prevenir la expansión del fenómeno. Con este fin, el legislador italiano, con el decreto legislativo 22 June 2007, n. 109, define la financiación del terrorismo como "[...] cualquier actividad, por cualquier medio, a la recogida, suministro, corretaje, depósito, custodia y desembolso de fondos o recursos económicos, en cualquier por lo hecho, la intención de ser, en su totalidad o en parte, que se utiliza con el fin de cumplir con uno o más delitos con fines terroristas o en todo caso dirigida a favorecer el cumplimiento de uno o más delitos con fines terroristas definidos por el código penal, y esto independientemente del uso real de fondos y recursos económicos para la comisión de los delitos antes mencionados ".

Uno de los mayores problemas para combatir este financiamiento es el hecho de que las organizaciones terroristas también usan fuentes legítimas y canales legítimos, lo que plantea dificultades particulares para la acción preventiva. El terrorismo, en general, se mueve en dos frentes: uno nacional y otro externo, y actualmente distinguimos entre la matriz no confesional y la religiosa del fenómeno. El primer tipo es que a menudo tendemos a no querer identificarnos con el término "terrorismo" debido al hecho de que llamar a ese fenómeno con su término real presenta una fuerte sensación de angustia. Ningún periódico de hecho ha identificado con el término actos terroristas los eventos en Milán durante el día Expo2015 o alta más allá de los famosos episodios de los titulares nacionales. Sin embargo, este es claramente un terrorismo interno alimentado por el contexto socio-económico actual caracterizado por la inseguridad fuerte, una inmigración ilegal ahora incontrolable y un reto familiar para los grandes proyectos de obras. En estos contextos mover las asociaciones del anarco-insurreccional - como la Federación Anarquista y asegúrese de informar al Frente Revolucionario Internacional - que son como está organizada en una estructura de arriba hacia abajo que, a través de grupos informales y unidades autónomas de autogobierno de base, una práctica acción directa o ataques inmediatos y destructivos contra el estado y el capital.

Hoy, sin embargo, la evolución más significativa de la amenaza terrorista es, sin duda representado por las raíces islámicas movimientos religiosos que son testimonio también dentro del país, como se refleja en las actividades de inteligencia de finales de los 90 a 2007 y que han desenterrado una red ramificada de células afiliadas a Al Qaeda para detectar y preparar a los militantes. La estructura central de Pakistán, ha experimentado un descenso constante que ha contribuido a un fuerte crecimiento de las organizaciones regionales afiliadas - como AQMI, Al Qaeda en el Magreb Islámico, AQAP, Al Qaeda en la Península Arábiga, AQI, al-Qaeda en Irak - o con una ideología que no es diferente la una de la otra, es el caso de ISIS y Boko Haram. Todas estas entidades son una fuente primaria de la afiliación de la web por medio de los cuales se lleva a cabo una campaña masiva que pretende hacer proselitismo tanto entre la población de los territorios en los que se ramifican estas organizaciones, tanto entre los musulmanes en Occidente.

Desde 2007 las actividades de investigación y represión, incluso en nuestra zona, comenzaron a concentrarse en micro celdas que aparentemente no tienen vínculos específicos con las estructuras principales, pero a menudo se basan en Internet. Hoy en día la amenaza yihadista en Italia se mueve paralelamente a la situación cambiante situación geopolítica en el Norte de África y Oriente Medio - especialmente con respecto a Siria - y la creciente propagación del salafismo y el hogar crecido el extremismo, que los musulmanes todavía nacidos o criados en West.

Las numerosas encuestas realizadas hasta la fecha han revelado la existencia de diversas formas de sostener las causas terroristas. Como se dijo al principio, las contribuciones se realizan a través de actividades ilegales pero también son legales. Entre estos últimos son producto del ejercicio de actividades empresariales constituidas regularmente y que operan en diversos sectores económicos, a donaciones hechas por los musulmanes o de beneficencia de los cuales a veces se ha detectado un uso distorsionado de una parte de las sumas son detectados, y las remesas de los emigrantes que enviaron parte de sus ganancias para mantener a sus familias en su país de origen. Estas últimas actividades se llevan a cabo mediante el uso de actividades especiales de transferencia de dinero que tienen la capacidad de transferir incluso grandes cantidades de dinero en todas las áreas del mundo y a bajo costo. Accando a estos intermediarios regulares existen entonces informal de transferencia de valor, sistemas para-bancarias que constituyen la alternativa a los canales oficiales para el manejo del dinero y que por lo tanto puede manejar fácilmente incluso las ganancias ilícitas. Son todas estas empresas de servicios públicos, que carecen de los permisos específicos, son los preferidos por los trabajadores migrantes sin permiso de residencia - por lo que no sería capaz de cumplir con las normas relativas a la identificación de la persona que tiene la transacción financiera - y que ofrecen su desempeño en relaciones basadas en una confianza necesaria que surge de la necesidad de poder operar solo en ese modo.

Las actividades ilícitas, por otro lado, responden a un lecho bastante amplio: desde el tráfico de drogas a la facilitación de la inmigración ilegal, desde la falsificación de marcas hasta la explotación del trabajo ilegal, desde la recolección ilegal de apuestas hasta el ejercicio ilegal de actividades financieras. Otra área en la que la financiación se lleva a cabo a estas organizaciones está representada por la inmigración ilegal, la recepción de documentos falsos y la recepción y confirmación de las marcas.

En este contexto, la necesidad primaria es someter las transferencias de pedidos identificación, necesitará difícil esperar en caso de que haya una asociación activa con el sector financiero y bancario en un contexto que es el de la prevención y que se realiza a través la imposición por el Estado de obligaciones para identificar, registrar e informar transacciones sospechosas. El análisis práctico de la reconstrucción de las diferentes piezas parecen carecer contiene información significativa, dentro del marco general podría resultar esencial para la comprensión de la financiación del terrorismo, sino también para identificar a los líderes y miembros de los grupos individuales.

Los fondos se pueden recaudar en dos contextos. Los recuperados en el territorio italiano no puede quedarse allí - para alimentar las actividades terroristas que se desarrollan en la nación [incluso si este modo se asemeja más a las asociaciones terroristas de matriz anarquista insurreccional "nuestros locales" en lugar de terrorismo islámico] - o ser transferidos al exterior , a través de transferencia de dinero o mensajería de efectivo, para contribuir a la consolidación de las redes en otros países.

La otra cara de la moneda está representada por el proceso inverso, que es la entrada de fondos recolectados en el exterior en Italia. En este caso, es raro que el receptor de los ingresos sea un terrorista individual: generalmente es una organización activa en el territorio nacional. Este modus operandi es menos habitual en Italia, ya que, por un lado, todos los flujos están mapeados de una forma altamente efectiva y, por otro lado, es más fácil encontrar recursos que ya están dentro del sistema. Una hipótesis de financiamiento final está representada por el movimiento extranjero, es decir, de fuentes extranjeras que producen recursos que alimentan el terrorismo en el exterior. Este es el caso que ve el financiamiento a las organizaciones yihadistas.

Se materializan cuatro hipótesis de financiamiento: fondos encontrados en Italia y transferidos a organizaciones en el país, fondos encontrados en Italia y transferidos al exterior, fondos encontrados en el exterior y transferidos a Italia y fondos encontrados en el exterior y transferidos al exterior. De estas posibilidades, la acción preventiva y represiva de las autoridades italianas solo puede ejercerse sobre las tres primeras, la cuarta requiere de hecho acciones sinérgicas a nivel internacional.

Una vez ocurrido trazabilidad de flujo de sospecha, es necesario verificar la existencia material de una relación causal entre la transferencia de dinero y el apoyo económico asociación terrorista, especialmente en el caso en el que los fondos migran en el extranjero. En la mayoría de los casos, el financista no cubre los recursos asignados al terrorismo, sino que oculta o encubre el último.