Cuando la lucha contra el crimen paga

01/04/14

Un cheque simbólico de 1.500.000 dólares fue entregado al jefe de la policía, el prefecto Alexander Pansa, por el embajador estadounidense John R. Phillips, esta mañana en la Embajada de los Estados Unidos.

La suma es el resultado de la incautación del producto ilícito de una operación conjunta entre la DEA (Administración de Control de Drogas) y la Policía Estatal Italiana.

Una operación de lucha contra el narcotráfico internacional denominada Fire & Ice, autorizada por el poder judicial de Roma, que contó con la colaboración de agentes de la DEA, la Policía Estatal Italiana y la Rome Mobile Squad, en la que participaron varios agentes encubiertos italianos .

Esta sinergia ayudó a la DEA a descubrir millones de dólares, escondidos por los narcotraficantes, que estaban siendo depositados en cuentas activas de Bank of America.

Las autoridades estadounidenses confiscaron hasta 27 millones de dólares. La facultad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es el intercambio de activos incautados y confiscados con las fuerzas policiales de otros países.

El monto transferido a Italia es más de tres veces el monto utilizado en las operaciones de subcobertura realizadas en Roma.

Esta suma, destinada al Fondo Único de Justicia, marca un paso importante en la cooperación en la materia y representa un importante paso adelante para el futuro de las investigaciones internacionales destinadas a interceptar ingresos ilícitos en los flujos financieros de TI.

También estuvieron presentes en la ceremonia Mark Hamlet, director regional interino de la Administración de Control de Drogas (DEA) y el fiscal jefe de Roma, Giuseppe Pignatone.

Al final, se entregaron 6 certificados de encomio a los policías Vittorio Rizzi, Fabrizio Nastasi y Luca Armeni ya los fiscales Giancarlo Capaldo, Rodolfo M. Sabelli y Giuseppe Cascini.

Operación fuego y hielo

La operación comienza en mayo 2008 cuando la oficina de la DEA en Boston informar a la oficina de Roma que un agente secreto estadounidense había sido contactado por un colombiano para el blanqueo del producto del tráfico de drogas que estaban en Italia.

La cocaína fue enviada regularmente a Italia por una organización dedicada al narcotráfico y al reciclaje llamada "La Oficina de Evingado".

Un mes más tarde, un policía italiano encubierto pretende ser un experto en lavado de dinero y los emisarios de la organización de narcotráfico le entregan 200.000 en efectivo.

Unos meses más tarde, otro 75.000 euro se entrega a otro agente encubierto.

Al controlar a los usuarios de criminales italianos, en contacto con traficantes en Colombia, República Dominicana y Guatemala, la policía italiana vuelve a sumas de dinero que ingresaron ilegalmente en la República de San Marino.

Los ciudadanos italianos reciclaron dinero utilizando ciudadanos libaneses, presentes en el territorio romano, en nombre de traficantes colombianos. En diciembre, se incautó 2009, en el aeropuerto de Fiumicino, una bolsa que pertenecía a un ciudadano libanés que contenía 550.000 euro.

En mayo, 2010, la policía italiana, secuestró 225kg de cocaína en un avión de la República Dominicana. Unos días después, las personas responsables del lavado y el narcotráfico son arrestadas y 10.000.000 del euro es confiscado.

Monica Palermo

defensa de rheinmetal