Acción sinérgica eficaz, entre el comando provincial de la Guardia di Finanza de Bari y la oficina del fiscal local, destinada a robar la riqueza ilícitamente acumulada por el crimen organizado para salvaguardar la economía legal.
Desde el 1 de enero de 2022, la Guardia di Finanza de Bari, organismo institucionalmente llamado a combatir los fenómenos ilegales atribuibles a los "delito lucrogénicos", ha llevado a cabo medidas de incautación (penales, preventivas y de conformidad con la legislación sobre responsabilidad administrativa de las entidades) para más de 300 millones de euros, en ejecución de una sinergia operativa ya consolidada dirigida a la agresión sistemática de los activos acumulados ilícitamente. Esta es la imagen emergente, esta semana y en la capital de Apulia, tras la rueda de prensa en la oficina del fiscal de Bari.El fiscal Roberto Rossi y el comandante del núcleo económico-financiero de Bari Luca Cioffi participaron en la misma de fraude fiscal, delitos contra la administración pública, delitos contra la delincuencia organizada, compensación indebida y cesión de créditos fiscales ficticios y blanqueo de capitales conexos, defraudación en el sector de los carburantes, delitos contra la administración pública y delitos contra la delincuencia organizada, este es el ámbito de las investigaciones coordinadas por el Bari fiscalía.
La operación "Doble extracción" de la unidad de Policía Económico-Financiera de Bari de la Guardia di Finanza permitió descubrir un programa de gestión, utilizado por varios dentistas y diseñado por un ingeniero informático, para mantener un sistema contable oculto al oficial. Lo antes mencionado software le permite crear fichas de clientes específicas, en las que, además de los servicios certificados, al presionar la tecla F12 e ingresar una contraseña, es posible informar las tarifas que desea descontar de impuestos. El sistema está programado para almacenar contabilidad "paralela" en soportes externos (pendrive e disco duro), fácilmente removible en caso de control por parte de las autoridades fiscales.
Existen casos significativos de fraude y lavado de dinero asociados a la circulación y monetización de créditos fiscales.
En particular, los delitos que surgieron con frecuencia durante el curso de las investigaciones se refieren a:
obras de construcción necesarias para conferir el derecho a deducción no iniciadas; créditos sujetos a múltiples cesiones en "cadena" entre empresas con el mismo domicilio social y/o con los mismos representantes legales, constituidos en un corto período de tiempo, que hayan reanudado operaciones luego de un período de inactividad o que recientemente se hayan “reconvertido” formalmente a la industria de la construcción, cuyos accionistas o directores no tengan bienes, no se encuentren y/o tengan antecedentes penales;
inmuebles sobre los que se habrían realizado las intervenciones subvencionadas no imputables a los beneficiarios originales de las deducciones o, incluso, resultados inexistentes;
infiltración del crimen organizado en la comercialización de productos derivados del petróleo mediante la adopción de una serie de trucos, de documentación falsa y dispositivos técnicos, en este contexto recordamos la operación del pasado febrero de 2022 de la Unidad PEF de Bari que habría permitido determinar el funcionamiento de una presunta asociación criminal de carácter transnacional que habría realizado transferencias de bases lubricantes - originarias de Europa del Este - formalmente dirigidas, en la mayoría de los casos, a empresas grecochipriotas o maltesas, pero en realidad destinadas en Italia para uso automotriz a favor de empresas conformes que operan en el sector de venta de combustible y distribución vial con la consiguiente evasión millonaria de los impuestos especiales adeudados.
Se ha desarrollado una capacidad de lectura transversal de los hechos económicos, asociada a un análisis fenoménico preventivo de las dinámicas morosas del contexto territorial de referencia, también a través de la puesta en valor de los activos de información derivados de los reportes de operaciones sospechosas. Este es el enfoque operativo actual del Cuerpo, en defensa de la economía legal de nuestro país y para toda el área de referencia.
Foto: archivo GdF
