Hoy en día, uno de los temas principales que la inteligencia y aquellos que quieren contrarrestar el fenómeno rampante del terrorismo islámico debe abordar la forma en que una de sus expresiones principales, el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS), se ha acumulado. la riqueza que indudablemente enriqueció al grupo terrorista en el mundo.
Romper estas restricciones de financiamiento significa "cerrar los grifos" y erradicar armas y seguidores.
El éxito o el fracaso de los Estados, que hoy están en guerra con los fundamentalistas, para detener el desembolso de fondos radica en comprender cómo y en qué medida penalizar a los sujetos extranjeros con los que ISIS o sus intermediarios hacen negocios, y esto solo es posible con la estrecha cooperación con las fuerzas locales de aquellos territorios que están siendo absorbidos gradualmente por el nuevo Califato, trabajando con estas instituciones para bloquear los mecanismos mediante los cuales ISIS procura el dinero.
Restringir el sistema financiero de ISIS es una misión muy difícil e incluso si se prevé un éxito en este sentido, no podemos pensar que las actividades del grupo terminen definitivamente, la historia de hecho nos enseña que incluso cuando la sucursal Al Qaeda en Irak (AQI) estaba en el mínimo de su poder, sin embargo, ha podido mantener un núcleo de afiliados y con estas operaciones de conducta.
Los recursos financieros de ISIS.
La primera pregunta que tenemos que hacer es dónde ISIS toma el dinero. A partir del examen histórico de las actividades similares desarrolladas por AQI y el Estado Islámico de Irak (ISI) realizadas a través de los documentos adquiridos por las fuerzas de mantenimiento de la paz e iraquíes entre el 2005 y el 2010, se deduce como ISIS y sus precursores proporcionados. Para generar sus préstamos internamente.
Hoy en día, la mayoría de los ingresos provienen del contrabando de petróleo, la venta de productos derivados (de naturaleza petrolera) de las regiones iraquí y siria, de la extorsión y la tributación indebida de las economías locales de las áreas sujetas a su control, así como de la venta de artefactos antiguos derivados de Las redadas y la venta al mercado negro de bienes robados, resultado del "botín de guerra".
Un punto de inflexión en esta política económica está representado por 2008: el líder del movimiento se convierte en Abu Bakr al-Baghdadi y, si bien antes los medios de vida se buscaban únicamente internamente, la financiación también proviene de donantes externos (1). Hasta la fecha, muchos estudiosos piensan que esta tajada de "empleadores" extra-ISIS está en continuo desarrollo y que algún día representará la contribución fundamental, especialmente pensando que será impensable exprimir más, y por lo tanto en exceso, los territorios conquistados en Siria e Irak. Si entonces las relaciones entre ISIS y Jabhat al-Nusra (JaN), que se rompieron para permitir que JaN se convirtiera en un afiliado independiente de al-Qaeda con sede en Pakistán, se arreglaran, la red original tendría una nueva contribución financiera significativa. .
Por lo tanto, hasta la fecha, al ser la parte principal del financiamiento interno, es necesario que los mayores esfuerzos estén dirigidos a combatir estas operaciones financieras, sin descuidar las contribuciones externas y castigar fuertemente a los donantes.
El crecimiento de la riqueza de ISIS
La diferencia significativa entre las actividades económicas y financieras de ISIS y las de sus predecesoras es que lo último en la nueva organización es más grande que el género. Las estimaciones recientes indican una ganancia diaria para ISIS que va desde 1.000.000 $ a 3.000.000 $. Los registros encontrados en las búsquedas durante las operaciones de mantenimiento de la paz mostraron que, entre el 2008 y el 2009, el Estado Islámico de Irak produjo un ingreso mensual promedio de poco menos de $ 1.000.000. Por supuesto, hoy no está claro cuál es la contribución de esa región, económicamente hablando, al ISIS, el hecho es que lo que antes era un ingreso mensual hoy se multiplica y se ha convertido en un producto diario. Seguramente estos recursos han contribuido a la expansión territorial liderada por el grupo terrorista entre Irak y Siria.
De los registros conocidos se deduce que el dinero producido casi de inmediato se ha gastado en gran parte en los costos de administración del banquete: salarios a afiliados, gastos legales incurridos en nombre de sus internos y costos incurridos para llevar a cabo operaciones militares. Si los informes de que la inteligencia de los EE. UU. Entró en posesión durante una operación para capturar a un líder de ISIS en junio 2014 son veraces, hasta la fecha, el superávit del Estado Islámico de Irak y el Levante es de unos 2 mil millones de dólares, por lo tanto, disfruta de una gran cantidad de capital y no tiene que hacerse cargo de ningún saldo presupuestario.
Cómo el Estado Islámico gasta su dinero.
Después de citar esta riqueza abundante, la primera pregunta que podemos hacer razonablemente es cómo ISIS puede gastar su dinero. En primer lugar, una de las posibles vías de salida podría estar razonablemente dirigida a la continuación de la expansión de su base territorial en Irak, Siria, Líbano, Jordania, Israel, Cisjordania y en la Franja de Gaza. En segundo lugar, el dinero podría usarse para aumentar su influencia en otras regiones musulmanas como Pakistán y Afganistán, intentando así superar la primacía yihadista de Al Qaeda. La tercera vía podría llevar al financiamiento material de los ataques terroristas en América del Norte, Europa u otras partes del mundo. La última opción, una vía casi obligatoria, es reservar una parte de las comisiones a sus afiliados y proporcionar servicios para mantener el orden en el territorio que controla.
De todas estas opciones posibles, la primera y la última parecen, hasta la fecha, las más acreditadas: la prioridad ilustrada por el propio Estado Islámico es construir un califato de Irak y el Levante, esta es la razón que nos hace creer. Es confiable, ya que el ISIS se centra principalmente en el control del territorio conquistado y en establecer un liderazgo válido en la región basado en sus rígidas estructuras de gobierno salafista-yihadistas basadas en la Sharia.
La segunda hipótesis de gasto mencionada anteriormente está respaldada por los numerosos informes que muestran cómo varias afiliadas de ISIS han realizado viajes a Pakistán, Afganistán y otros países para tratar de reclutar militantes. Hasta la fecha, numerosos grupos han jurado lealtad a ISIS: varios comandantes talibanes que residen en Pakistán, los líderes del grupo Abu Sayyaf en el sur de Filipinas (al-Harakat al-Islamiyya), el grupo escindido liderado por el ex líder de Jemaah Islamiyah en Indonesia, y que Ansar Beit al-Maqdis en Sinaí. Algunos de estos jihadistas, como los que residen en Filipinas, han intensificado sus operaciones anti-occidentales, como el secuestro de "perros infieles", en los últimos meses, pudiendo así apoyar la causa dominante.
El camino que le gustaría utilizar sus recursos destinados a acciones terroristas en Occidente también sería viable, ya que un acto de fuerza podría atraer a nuevos yihadistas extranjeros que luchan con ISIS en Irak y Siria. Un ataque masivo sería tan costoso, pero, con toda probabilidad, hasta la fecha, sostenible, es por eso que se necesita acción para interrumpir los diversos préstamos a la caja fuerte del Estado Islámico. Tal acción no evitaría ningún ataque, pero sin duda reduciría el alcance de estos, reduciendo las posibles acciones de investigación y desarrollo en armas y materiales, así como la capacidad económica para permitir que los miembros se involucren por mucho tiempo en operaciones reales o actividades comerciales. entrenamiento.
Cómo cortar el petróleo del ISIS y las fuentes de extorsión
Las principales fuentes actuales de financiamiento están representadas por las ventas clandestinas de petróleo, la extorsión y las actividades delictivas relacionadas.
El punto principal, con respecto al petróleo, es investigar y averiguar quién comercializa el petróleo robado por ISIS para luego poder sancionarlo con sanciones sustanciales. Es cierto que el producto que se mueve en redes ilegales está en gran parte fuera de la economía formal pero, en un momento determinado, cuando es comprado por una persona que opera en la economía legal, ingresa al sistema financiero y se vuelve rastreable: el comprador de hecho, tendrá una cuenta bancaria, medios de transporte asegurados e instalaciones que necesitan licencias para su negocio. Los intermediarios son los condescendientes a estas actividades de financiamiento terrorista ilícito, ya sean comerciantes, refinadores o empresas de transporte, que deben ser identificados y detenidos. Necesitamos separarlos de los sistemas económicos y confiscar sus activos incluso golpeando a los bancos que retienen su dinero o procesan sus transacciones. Para estas actividades, especialmente para detener el contrabando, necesitamos una colaboración sólida con las autoridades kurdas e iraquíes para lo que conciben sus territorios. Los servicios de inteligencia han trabajado para este fin, incorporando información sobre las ventas de petróleo de contrabando a los mercados de Turquía y Kurdistán, pero el trabajo sigue aumentando debido a la satisfacción de algunos gobernadores de estos territorios. Estas operaciones son muy complejas y, a menudo, la verdadera identidad de los contrabandistas está protegida por los bancos que gestionan, consciente o inconscientemente, estos tratos con traficantes de petróleo de Irak y Siria.
Acerca de las ganancias de las actividades de extorsión, han sido durante mucho tiempo una de las fuentes de ingresos más vibrantes de esta organización. Un ejemplo es el de los documentos incautados a los terroristas en los que aparece como en 2009, en Mosul, la cuantía resultante de las actividades era igual a los ingresos del comercio de petróleo. Para contrarrestar esta fuente debe ejercer el control sobre el territorio en el que el trabajo ISIS sobre las empresas locales y la población, una operación que ha de ser confiado a los militares de la coalición de mantenimiento de la paz en el lugar que debe apuntar a la eliminación del poder de intimidación de grupos paramilitares del Estado Islámico. El trabajo, por lo tanto, debe llevarse a cabo en colaboración con las autoridades iraquíes, árabes y kurdos, y tratar de controlar el flujo de mercancías en territorios clave para determinar la forma de la línea de financiación ISIS.
Conclusiones
Seguramente, hoy la red ISIS está equipada con profesionales que controlan el tráfico y las cuentas del grupo terrorista. Identificar dichos temas y castigarlos con penas ejemplares es absolutamente preliminar para desmantelar el trabajo de autofinanciamiento de la organización.
Debido al diseño mostrado hasta ahora, considero que es esencial continuar realizando ataques aéreos contra actividades que son financieramente rentables para ellos: hasta la fecha, los ataques aéreos han hecho un gran trabajo al hacer esto al interrumpir el flujo de ingresos y ganar tiempo para Actividades de inteligencia y diplomacia para debilitar el ISIS. El punto es determinar si es conveniente destruir aquellos activos que los gobiernos legítimos que mantienen en los territorios ocupados por los terroristas tendrán que devolver a su posesión.
Entonces es necesario fortalecer la capacidad para recopilar información financiera y analizarla para obtener una imagen más clara de las redes financieras del Estado Islámico. Para hacer esto, necesitamos desarrollar una asociación sólida con los gobiernos locales y con los estados de la coalición en la lucha contra el terrorismo, fortaleciendo la cooperación de inteligencia con los kurdos y los iraquíes para identificar a los contrabandistas de petróleo y monitorear los precios de venta de estos últimos. .
Finalmente, la permanencia militar en territorio iraquí, destinada a aumentar la propia fuerza de seguridad de Irak, debe considerarse válida. La lucha contra el financiamiento del terrorismo está indisolublemente ligada a la presencia del mantenimiento de la paz en el Medio Oriente: el ISIS, para acumular su riqueza, está explotando la debilidad del gobierno iraquí, establecido después de una dictadura de veinticuatro años y hoy en día es objeto de detenciones típicas. problemas políticos internos - y la inestabilidad actual de Siria causada por el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad.
Por lo tanto, el recorte a las finanzas de ISIS no se puede lograr si todos los estados involucrados, musulmanes occidentales y moderados, no quieren liquidar completamente a este terrorista radical actual, autor de una mala interpretación coránica, así como los innumerables desastres que está sufriendo el mundo contemporáneo.
(1) En este sentido, el autor anónimo del documento visible hoy se expresó, junto con los muchos otros a quienes se referirá este texto, en la base de datos en línea del Centro de Combate contra el Terrorismo de la Academia Militar de West Point. Aquí el autor advierte contra la financiación externa, ya que los acuerdos financieros que se basarían en ella se consideran vulnerables.
